证券代码：300644      证券简称：南京聚隆           公告编号：2024-106 债券代码：123209      债券简称：聚隆转债            南京聚隆科技股份有限公司          对于不提前赎回“聚隆转债”的公告    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真正、准确和完满，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。 颠倒提醒：   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技术，南京聚隆科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已知足轻易衔接三十个来回日中至少十五个 来回日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130% （即 23.426 元/股），笔据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，已触发 “聚隆转债”有条件赎回条目。   公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于 不提前赎回“聚隆转债”的议案》，商量到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股技术相对较短，并吞当前的市集情况及公司本身本色情况，为保 护债券合手有东说念主利益，公司董事会决定本次不期骗“聚隆转债”的提前赎回职权， 且在改日三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发 “聚隆转债”有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回职权。自 2025 年 3 月 届时公司董事会将另行召开会议决定是否期骗“聚隆转债”的提前赎回职权。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会出具的《对于开心南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号） 开心注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 每张面值 100 元，召募资金总数 21,850.00 万元。   （二）可转债上市情况      经深圳证券来回所开心，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌来回，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。      （三）可转债转股期限      本次可转债转股期自可转债刊行齐备之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满 六个月后的第一个来回日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月      （四）可转债转股价钱疗养情况 年度权益分拨，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股疗养为 18.02 元/股，转 股价钱疗养见效日期为 2024 年 7 月 8 日。      二、可转债有条件赎回条目及触发情况      （一）有条件赎回条目      笔据《召募讲解书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条目如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司董事 会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转 债：      A、在转股期内，要是公司 A 股股票在职意衔接三十个来回日中至少十五 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；      B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。      当期应计利息的贪图公式为 IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票 面总金额；i 为可转债往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本 计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。      若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的 情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在疗养后的 来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱贪图。      （二）触发有条件赎回条目情况      自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技术，公司股票价钱已知足轻易 衔接三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转 股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），笔据《召募讲解书》的约 定，已触发“聚隆转债”有条件赎回条目。   三、本次不提前赎回的原因及审议关键   公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于 不提前赎回“聚隆转债”的议案》，商量到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股技术相对较短，并吞当前的市集情况及公司本身本色情况，为保 护债券合手有东说念主利益，公司董事会决定本次不期骗“聚隆转债”的提前赎回职权， 且在改日三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发 “聚隆转债”有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回职权。自 2025 年 3 月 届时公司董事会将另行召开会议决定是否期骗“聚隆转债”的提前赎回职权。   四、公司本色抑遏东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高 级搞定东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来回“聚隆转债”的情况以及在改日 六个月内减合手“聚隆转债”的决议   经公司自查，公司本色抑遏东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监 事、高等搞定东说念主员在本次“聚隆转债”赎回条件知足前六个月内不存在来回 “聚隆转债”情况。   戒指本公告露馅日，公司未收到公司本色抑遏东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上 的鼓动、董事、监事、高等搞定东说念主员在改日六个月内减合手“聚隆转债”的决议。 如改日上述主体拟减合手“聚隆转债”，公司将督促其严格按照干系法律执法的 规章减合手，并依规推论信息露馅义务。   五、保荐机构核查见地   经核查，保荐机构觉得：公司本次不期骗可革新公司债券提前赎回权，经 公司第六届董事会第三次会议审议通过，推论了必要的决策关键，相宜《可转 换公司债券搞定主义》《深圳证券来回所上市公司自律监管换取第 2 号——创 业板上市公司法式运作》《深圳证券来回所上市公司自律监管换取第 15 号—— 可革新公司债券》等关联法律、行政执法的要求及《召募讲解书》的商定。保 荐机构对公司本次不提前赎回“聚隆转债”事项无异议。   六、风险提醒   戒指 2024 年 12 月 12 日收盘，公司股票价钱为 26.84 元/股，“聚隆转债” 当期转股价为 18.02 元/股。自 2025 年 3 月 12 日后首个来回日从头贪图，若 “聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议 决定是否期骗“聚隆转债”的提前赎回职权。   敬请弘大投资者详确了解可革新公司债券干系规章，并温雅公司后续公告， 精通投资风险。   七、备查文献   （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；   （二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查见地；   （三）深交所要求的其他文献。   特此公告。                                南京聚隆科技股份有限公司                                             董 事 会